CBI, Mehul Choksi’ye karşı üç dava daha kaydettiYENİ DELHİ: Merkez Soruşturma Bürosu (CBI) Cuma günü Mumbai’de kaçak iş adamına karşı üç FIR daha kaydetti Mehul Choksi dolandırıcılık ve cezai güven ihlali için.
FIR’ler, Pencap Genel Müdür Yardımcısı’nın şikayeti üzerine kaydedildi. Ulusal Banka.
İlk FIR bu şikayeti okur Mehul Chinubhai Choksi, yani holding şirketinin yöneticisi/destekleyicisi. hanımefendi Gitanjali Taşlar Ltd. ve ayrıca M/s Nakshatra Brands Limited’in yöneticisi olan M/s Nakshatra Brands Limited’e yaptırılan kredi limitlerinin garantörü yani. Dhanesh Vrajlal Sheth, varsa meçhul memurlar ve diğerleri, aldatma, varlıkların cezai olarak zimmete para geçirme ve suç teşkil eden güveni kötüye kullanma suçu işleyerek Rs kaybına neden olmaktan. Punjab Ulusal Bankası liderliğindeki konsorsiyum üyelerine 807.72 Crore.
Başka bir FIR, M/s Gitanjali Gems Limited (GGL), yöneticileri Mehul Chinubhai Choksi ve Dhanesh’i okuyor. Vrajlal Tatlımfinans eşbaşkanı Kapil Mali Ram KhandelwalCFO Chandrakant Kanu Karkare, uygun olduğu şekilde bilinmeyen yetkililer ve diğerleri, dolandırıcılık, varlıkların cezai olarak kötüye kullanılması ve suç teşkil eden güveni kötüye kullanma suçunu işlemekten, ICICI Bank Ltd liderliğindeki konsorsiyum üyelerinin
Dolayısıyla, M/s Gitanjali Gems Ltd’nin ağırlıklı olarak, Direktör Dhanesh Vrajlal Sheth, Ortak Başkan, Finans Kapil Mali Ram Khandelwal, CFO Chandrakant Kanu Karkare ve diğerleri ile aktif olarak çalışan Mehul Chinubhai Choksi tarafından kontrol edildiği ve yönetildiği açıktır. gerçek ticari işlemler için değil, hesaplarda tahrifat yapmak, fonu hortumlamak ve yaptırım uygulanan kredi limitlerini kullanmakla ilgili olduğunu söylüyor.
Yukarıdaki gerçekler göz önüne alındığında, M/s Gitanjali Gems Ltd’nin hesabının, Direktörü Dhanesh Vrajlal Sheth, Finans Ortak Başkanı Kapil Mali Ram Khandelwal, CFO Chandrakant Kanu Karkare ile birlikte Mehul Chinubhai Choksi tarafından dolandırıcılık faaliyetlerine konu olduğu görülüyor. ve başkalarının hukuka aykırı olarak kendilerini zenginleştirmeleri ve haksız ve haksız kazanç elde etmeleri dolayısıyla üyenin zarar görmesine neden olmak bankalar konsorsiyum ve bunun devamı olarak konsorsiyum üyesi bankalar 5564,54 crore Rs dolandırıldı/dolandırıldı.
Üçüncü dava M/s’ye karşı kayıtlıdır. GL Hindistan Ltd. (M/s. GIL), Mumbai, Mehul Chinubbhai Choksi, M/s Genel Müdürü. Gtanjali Taşlar Ltd. ve M/s G India Ltd. Garantörü, M/s GIL Direktörü Aniyath Shivraman Nair, M/s Direktörü Dhanesh Vrajal Sheth. GIL, bilinmeyen yetkililer ve bilinmeyen diğerleri, Rs’nin haksız yere kaybı nedeniyle. Punjab Ulusal Bankası liderliğindeki üç üye bankadan oluşan bir konsorsiyuma 375.71 crore.
Konsorsiyumdaki risk açısından en büyük PSU bankası olan Punjab National Bank, üye bankaların yetkileri uyarınca konsorsiyum üyesi olan bankalar adına şikayette bulunuyor. Ana banka olan ICICI Bank, konsorsiyum üyeleri adına M/s Gitanjali Gems Ltd ve Hon’ble DRT-Mumbai’deki müdürleri ve garantörlerine karşı bir tazmin davası açtı. Ayrıca, M/s Gitanjali Gems Ltd’ye karşı da bir NCLT prosedürü başlatıldığı belirtiliyor.
FIR’ler, Pencap Genel Müdür Yardımcısı’nın şikayeti üzerine kaydedildi. Ulusal Banka.
İlk FIR bu şikayeti okur Mehul Chinubhai Choksi, yani holding şirketinin yöneticisi/destekleyicisi. hanımefendi Gitanjali Taşlar Ltd. ve ayrıca M/s Nakshatra Brands Limited’in yöneticisi olan M/s Nakshatra Brands Limited’e yaptırılan kredi limitlerinin garantörü yani. Dhanesh Vrajlal Sheth, varsa meçhul memurlar ve diğerleri, aldatma, varlıkların cezai olarak zimmete para geçirme ve suç teşkil eden güveni kötüye kullanma suçu işleyerek Rs kaybına neden olmaktan. Punjab Ulusal Bankası liderliğindeki konsorsiyum üyelerine 807.72 Crore.
Başka bir FIR, M/s Gitanjali Gems Limited (GGL), yöneticileri Mehul Chinubhai Choksi ve Dhanesh’i okuyor. Vrajlal Tatlımfinans eşbaşkanı Kapil Mali Ram KhandelwalCFO Chandrakant Kanu Karkare, uygun olduğu şekilde bilinmeyen yetkililer ve diğerleri, dolandırıcılık, varlıkların cezai olarak kötüye kullanılması ve suç teşkil eden güveni kötüye kullanma suçunu işlemekten, ICICI Bank Ltd liderliğindeki konsorsiyum üyelerinin
Dolayısıyla, M/s Gitanjali Gems Ltd’nin ağırlıklı olarak, Direktör Dhanesh Vrajlal Sheth, Ortak Başkan, Finans Kapil Mali Ram Khandelwal, CFO Chandrakant Kanu Karkare ve diğerleri ile aktif olarak çalışan Mehul Chinubhai Choksi tarafından kontrol edildiği ve yönetildiği açıktır. gerçek ticari işlemler için değil, hesaplarda tahrifat yapmak, fonu hortumlamak ve yaptırım uygulanan kredi limitlerini kullanmakla ilgili olduğunu söylüyor.
Yukarıdaki gerçekler göz önüne alındığında, M/s Gitanjali Gems Ltd’nin hesabının, Direktörü Dhanesh Vrajlal Sheth, Finans Ortak Başkanı Kapil Mali Ram Khandelwal, CFO Chandrakant Kanu Karkare ile birlikte Mehul Chinubhai Choksi tarafından dolandırıcılık faaliyetlerine konu olduğu görülüyor. ve başkalarının hukuka aykırı olarak kendilerini zenginleştirmeleri ve haksız ve haksız kazanç elde etmeleri dolayısıyla üyenin zarar görmesine neden olmak bankalar konsorsiyum ve bunun devamı olarak konsorsiyum üyesi bankalar 5564,54 crore Rs dolandırıldı/dolandırıldı.
Üçüncü dava M/s’ye karşı kayıtlıdır. GL Hindistan Ltd. (M/s. GIL), Mumbai, Mehul Chinubbhai Choksi, M/s Genel Müdürü. Gtanjali Taşlar Ltd. ve M/s G India Ltd. Garantörü, M/s GIL Direktörü Aniyath Shivraman Nair, M/s Direktörü Dhanesh Vrajal Sheth. GIL, bilinmeyen yetkililer ve bilinmeyen diğerleri, Rs’nin haksız yere kaybı nedeniyle. Punjab Ulusal Bankası liderliğindeki üç üye bankadan oluşan bir konsorsiyuma 375.71 crore.
Konsorsiyumdaki risk açısından en büyük PSU bankası olan Punjab National Bank, üye bankaların yetkileri uyarınca konsorsiyum üyesi olan bankalar adına şikayette bulunuyor. Ana banka olan ICICI Bank, konsorsiyum üyeleri adına M/s Gitanjali Gems Ltd ve Hon’ble DRT-Mumbai’deki müdürleri ve garantörlerine karşı bir tazmin davası açtı. Ayrıca, M/s Gitanjali Gems Ltd’ye karşı da bir NCLT prosedürü başlatıldığı belirtiliyor.