ED, hawala suçlamalarıyla mücevher grubu Joyalukkas’ın sahibinden 305 Rs’den fazla mal varlığına el koydu
YENİ DELHİ: Önde gelen Kerala mücevher grubu Joyalukkas’ın sahibine ait 305 Rs’den daha değerli varlıklara, şirket tarafından hawala kanalları aracılığıyla Dubai’ye “büyük miktarda nakit” aktarıldığı iddiasıyla bağlantılı bir FEMA davasında Cuma günü İcra Müdürlüğü tarafından el konuldu. .
Varlığa el konulması, Federal Soruşturma Dairesi’nin, sahibi olduğu Thrissur’da bulunan grubun birden fazla mülkünde arama yapmasından iki gün sonra gerçekleşti. Joy Alukkas Verghese.
“Ekli varlıklar, Thrissur, Shobha City’deki arazi ve konuttan oluşan 33 gayrimenkul (81.54 Rs değerinde), üç banka hesabı (91.22 Rs mevduat ile), 5.58 Rs değerinde üç sabit mevduat ve Joyalukkas Hindistan hisselerini içermektedir. Pvt Ltd (217.81 Rs değerinde),’ ED bir açıklamada söyledi.
Döviz Yönetimi Yasası’nın (FEMA) 37A bölümü uyarınca eklenen bu varlıkların toplam değerinin 305.84 Rs olduğunu söyledi.
Mücevher zinciri, 2.300 Rs’lik ilk halka arzını (IPO) 17 Şubat’ta herhangi bir sebep göstermeden geri çekmişti.
Halka arzdan elde edilecek gelir, borçları ödemek, sekiz yeni showroomun açılışını finanse etmek ve genel kurumsal amaçlar için kullanılacak.
İcra Müdürlüğü’nün davası, “Hindistan’dan Dubai’ye hawala kanalları aracılığıyla aktarılan (yasadışı bir şekilde para transferi) ve ardından Joyalukkas Takı ED, “yüzde 100 Joy Alukkas Verghese’ye ait olan LLC, Dubai” dedi.
Aramalar sırasında toplanan kanıtların – resmi belgeler ve postalar – Joy Alukkas’ın hawala işlemlerine aktif olarak katıldığını “açıkça kanıtladığını” söyledi.
Varghese’nin Dubai’deki Joyalukkas Jewellery LLC’ye yatırılan fonların “nihai sahibi” olduğu iddia edildi.
YENİ DELHİ: Önde gelen Kerala mücevher grubu Joyalukkas’ın sahibine ait 305 Rs’den daha değerli varlıklara, şirket tarafından hawala kanalları aracılığıyla Dubai’ye “büyük miktarda nakit” aktarıldığı iddiasıyla bağlantılı bir FEMA davasında Cuma günü İcra Müdürlüğü tarafından el konuldu. .
Varlığa el konulması, Federal Soruşturma Dairesi’nin, sahibi olduğu Thrissur’da bulunan grubun birden fazla mülkünde arama yapmasından iki gün sonra gerçekleşti. Joy Alukkas Verghese.
“Ekli varlıklar, Thrissur, Shobha City’deki arazi ve konuttan oluşan 33 gayrimenkul (81.54 Rs değerinde), üç banka hesabı (91.22 Rs mevduat ile), 5.58 Rs değerinde üç sabit mevduat ve Joyalukkas Hindistan hisselerini içermektedir. Pvt Ltd (217.81 Rs değerinde),’ ED bir açıklamada söyledi.
Döviz Yönetimi Yasası’nın (FEMA) 37A bölümü uyarınca eklenen bu varlıkların toplam değerinin 305.84 Rs olduğunu söyledi.
Mücevher zinciri, 2.300 Rs’lik ilk halka arzını (IPO) 17 Şubat’ta herhangi bir sebep göstermeden geri çekmişti.
Halka arzdan elde edilecek gelir, borçları ödemek, sekiz yeni showroomun açılışını finanse etmek ve genel kurumsal amaçlar için kullanılacak.
İcra Müdürlüğü’nün davası, “Hindistan’dan Dubai’ye hawala kanalları aracılığıyla aktarılan (yasadışı bir şekilde para transferi) ve ardından Joyalukkas Takı ED, “yüzde 100 Joy Alukkas Verghese’ye ait olan LLC, Dubai” dedi.
Aramalar sırasında toplanan kanıtların – resmi belgeler ve postalar – Joy Alukkas’ın hawala işlemlerine aktif olarak katıldığını “açıkça kanıtladığını” söyledi.
Varghese’nin Dubai’deki Joyalukkas Jewellery LLC’ye yatırılan fonların “nihai sahibi” olduğu iddia edildi.