ED’nin Lucknow Birimi, FEMA Davasında Patna Hotelier’i Ayırdı | Haberler

EnguLizyoN

New member


ŞANS: İcra Müdürlüğü’nün (ED) Lucknow birimi Lucknow, Pazar günü Patna’daki ünlü otel Maurya’nın sahibi AP Sinha’nın binasında arama yaptı.
ED kaynaklarına göre, Sinha’nın evinden büyük miktarda nakit para alındı. ED ayrıca 36.000 ABD Doları değerinde yasa dışı para alışverişi işlemleri buldu.
ED kaynakları, AP Sinha’nın konutunda ve ofisinde ele geçirilen belgelerden 25 crore Rs’lik hesaplanmamış nakit işlemlerinin ortaya çıkarıldığını ekledi.
ED kaynakları, Varanasi’den hawala operatörü BD Dubey ve Gautam Mukherjee’nin adının ortaya çıktığını söyledi.
Edinilen bilgiye göre Cumartesi günü Varanasi tren istasyonunda bir adam ve eşi arasında tartışma çıktı. GRP’ye ulaşıldığında kadın, kocasının çok parası olduğunu söyledi. GRP arama yaptığında elindeki 9.000 bin ABD Dolarını buldu. GRP yerel polise haber verdi. Yerel polis, İcra Müdürlüğü’ne haber verdi.
Soruşturma, bu paranın Patna’ya yönlendirildiğini ortaya çıkardı. Bundan sonra, ED bir FEMA davası dün gece ve Pazar günü Patna’da aramalar yaptı.