Kripto: Hükümet, kripto para birimini kara para aklama yasası kapsamına alıyorYENİ DELHİ: Merkez, dijital varlıkların denetimini sıkılaştırmaya yönelik son hamlesinde, Kara Para Aklamayı Önleme Yasası kapsamında kripto ticareti, saklama ve ilgili finansal hizmetleri getirdi. Birlik Maliye Bakanlığı Salı günü Resmi Gazete’de bununla ilgili bir duyuru yayınladı.
Sanal dijital varlıklarla uğraşan kripto borsaları ve aracılar (VDA) artık müşterilerinin ve platform kullanıcılarının KYC’sini gerçekleştirmeleri gerekmektedir. Ek olarak, borsaların şüpheli faaliyetleri Mali İstihbarat Birimi Hindistan.
Bildirim, VDA’da ticaret yapan kuruluşların PMLA kapsamında bir “raporlayan kuruluş” olarak kabul edileceğini söylüyor Bankalar, finans kurumları, emlak ve mücevher endüstrilerinde faaliyet gösteren kuruluşlar ve kumarhaneler artık “raporlayan kuruluşlar”. Bu yasaya göre, her raporlama kuruluşunun tüm işlemlerin kaydını tutması gerekmektedir.
Kripto varlıkları kayıt tutmalı
Merkezin kripto para birimi sektörünü PMLA kapsamına alma hamlesi, dijital varlık platformlarının bankalar veya borsa komisyoncuları gibi diğer düzenlenmiş kuruluşlarınkine benzer kara para aklamayı önleme standartlarını takip etmesini zorunlu kılan küresel eğilimle uyumludur.
Bir gazete yayını, “sanal dijital varlıklar ve fiat para birimleri arasında değişim, bir veya daha fazla sanal dijital varlık biçimi arasında değişim, sanal dijital varlıkların (VDA) transferi, sanal dijital varlıkların veya sanal dijital varlıkların etkinleştirilmesini kontrol eden araçların gözetimi veya yönetimi” dedi. “bir ihraççı tarafından sanal bir dijital varlığın arzı ve satışı ile ilgili varlıklar ve finansal hizmetlerin katılımı ve sağlanması” artık Kara Para Aklamayı Önleme Yasası, 2002 kapsamında olacaktır.
Bildirim, VDA’da işlem yapan kuruluşların artık PMLA kapsamında “raporlayan kuruluşlar” olarak kabul edildiğini belirtir. Bu yasaya göre, her raporlama kuruluşunun en az beş yıl boyunca 10 lakh Rs üzerindeki tüm nakit işlemlerin kaydı dahil olmak üzere tüm işlemlerin kaydını tutması gerekmektedir. Ayrıca, bu tür işlemler bir ay içinde gerçekleştiğinde ve aylık toplam Rs 10 lakh 10 lakh’ı aştığında, ayrı ayrı değeri 10 lakh Rs’nin altında olan, birbiriyle bütünleşik olarak bağlantılı tüm nakit işlemlerin kaydını tutmaları gerekir. .
Sanal dijital varlıklarla uğraşan kripto borsaları ve aracılar (VDA) artık müşterilerinin ve platform kullanıcılarının KYC’sini gerçekleştirmeleri gerekmektedir. Ek olarak, borsaların şüpheli faaliyetleri Mali İstihbarat Birimi Hindistan.
Bildirim, VDA’da ticaret yapan kuruluşların PMLA kapsamında bir “raporlayan kuruluş” olarak kabul edileceğini söylüyor Bankalar, finans kurumları, emlak ve mücevher endüstrilerinde faaliyet gösteren kuruluşlar ve kumarhaneler artık “raporlayan kuruluşlar”. Bu yasaya göre, her raporlama kuruluşunun tüm işlemlerin kaydını tutması gerekmektedir.
Kripto varlıkları kayıt tutmalı
Merkezin kripto para birimi sektörünü PMLA kapsamına alma hamlesi, dijital varlık platformlarının bankalar veya borsa komisyoncuları gibi diğer düzenlenmiş kuruluşlarınkine benzer kara para aklamayı önleme standartlarını takip etmesini zorunlu kılan küresel eğilimle uyumludur.
Bir gazete yayını, “sanal dijital varlıklar ve fiat para birimleri arasında değişim, bir veya daha fazla sanal dijital varlık biçimi arasında değişim, sanal dijital varlıkların (VDA) transferi, sanal dijital varlıkların veya sanal dijital varlıkların etkinleştirilmesini kontrol eden araçların gözetimi veya yönetimi” dedi. “bir ihraççı tarafından sanal bir dijital varlığın arzı ve satışı ile ilgili varlıklar ve finansal hizmetlerin katılımı ve sağlanması” artık Kara Para Aklamayı Önleme Yasası, 2002 kapsamında olacaktır.
Bildirim, VDA’da işlem yapan kuruluşların artık PMLA kapsamında “raporlayan kuruluşlar” olarak kabul edildiğini belirtir. Bu yasaya göre, her raporlama kuruluşunun en az beş yıl boyunca 10 lakh Rs üzerindeki tüm nakit işlemlerin kaydı dahil olmak üzere tüm işlemlerin kaydını tutması gerekmektedir. Ayrıca, bu tür işlemler bir ay içinde gerçekleştiğinde ve aylık toplam Rs 10 lakh 10 lakh’ı aştığında, ayrı ayrı değeri 10 lakh Rs’nin altında olan, birbiriyle bütünleşik olarak bağlantılı tüm nakit işlemlerin kaydını tutmaları gerekir. .