EnguLizyoN
New member
UĞUR: UP polisinin Ekonomik Suçlarla Mücadele Şubesi, inşaatçının iadesini talep eden İçişleri Bakanlığı’na yazı yazdı. Rashid Nesim Dubai’den.
Nesim, sahibi parıldayan şehir – bir emlak şirketi, yatırımcılarına asla meyve vermeyen daireler, arsalar ve evler vaat ederek tahmini 350 Rs’den fazla bir meblağı dolandırdı. Eyalet genelinde şirkete ve destekçilerine karşı bekleyen toplam 290 FIR var.
Şirketin ve Lucknow biriminin finansmanını araştıran ED, Pazar günü Lucknow, Mirzapur ve Manda’da 56 Rs değerinde Shine City gayrimenkul varlıklarına el koydu.
ED, Ocak 2021’de aleyhine açılan bir PMLA davasının kaydedilmesinden bu yana Shine City’den şu ana kadar 107 Rs değerinde mülke el koydu.
EOW Genel Müdürü RK Vishwakarma, TOI’ye İçişleri Bakanlığı aracılığıyla MHA’ya iade edilmesi için bir mektup gönderildiğini söyledi. Burun Dubai’den. “İstihbarat birimimize Dubai’deki varlığı hakkında bilgi verildi” dedi. DG Vishwakarma Naseem’in 30 Ekim 2021’de saklandığı ilan edildiğini ve daha sonra Lucknow, Prayagraj, Kanpur, Mirzapur, Varanasi’deki konutlarına/işyerlerine ve devletin önemli yerlerine mesajlar yapıştırıldığını söyledi. Başka bir üst düzey polis memuru, Prayagraj’da ikamet eden Asif’in bu emlak şirketini 2013 yılında kardeşi Naseem ile birlikte kurduğunu ve işe Lucknow’dan başladığını söyledi.
İkili, emlak yatırımcılarını cezbetmek için çeşitli planlar kullandı ve bu parayı imparatorluğunu genişletmek için kullandı. Şirket, daha düşük fiyattan arsa vermek adına insanlardan para aldı ve mülkte belirli bir süre sonra arsa sözü verdi” dedi. “Çoğu durumda, yatırımcı vadesi geçmiş mülk için şirkete başvurduğunda, yatırımcıyı başka bir plana para yatırmaya zorladı. Bir süre sonra insanlar onun dolandırıcılığını fark etmeye ve aleyhine polis davaları açmaya başladılar. Kaba tahminler, 500 FIR’lar, Delhi, Rajasthan, Madhya Pradesh, Batı Bengal, Bihar dahil olmak üzere diğer eyaletlerde şirkete karşı açıldı” dedi.
Öte yandan ED, şirkete, yöneticileri Rasheed Naseem, Asif Nafees’e karşı bir PMLA davası açıldığını söyledi. Javed İkbal ve diğerleri. ED yetkilileri, emlak şirketi ve sahiplerinin, şirket tarafından başlatılan çeşitli kazançlı planlara yatırım yapmaya ikna ederek halkı dolandırmakla suçlandığını söyledi. Acil Servis, Shine City’nin UP, Bihar ve Batı Bengal’deki diğer yerlerde arazi satın aldığını/sattığını belirtti.
ED, “UP’nin farklı bölgelerindeki arazi ayrıntılarını oluşturmak için ilgili emlak kayıt ajanslarından verilerin / tapuların toplanması devam ediyor” dedi.
Nesim, sahibi parıldayan şehir – bir emlak şirketi, yatırımcılarına asla meyve vermeyen daireler, arsalar ve evler vaat ederek tahmini 350 Rs’den fazla bir meblağı dolandırdı. Eyalet genelinde şirkete ve destekçilerine karşı bekleyen toplam 290 FIR var.
Şirketin ve Lucknow biriminin finansmanını araştıran ED, Pazar günü Lucknow, Mirzapur ve Manda’da 56 Rs değerinde Shine City gayrimenkul varlıklarına el koydu.
ED, Ocak 2021’de aleyhine açılan bir PMLA davasının kaydedilmesinden bu yana Shine City’den şu ana kadar 107 Rs değerinde mülke el koydu.
EOW Genel Müdürü RK Vishwakarma, TOI’ye İçişleri Bakanlığı aracılığıyla MHA’ya iade edilmesi için bir mektup gönderildiğini söyledi. Burun Dubai’den. “İstihbarat birimimize Dubai’deki varlığı hakkında bilgi verildi” dedi. DG Vishwakarma Naseem’in 30 Ekim 2021’de saklandığı ilan edildiğini ve daha sonra Lucknow, Prayagraj, Kanpur, Mirzapur, Varanasi’deki konutlarına/işyerlerine ve devletin önemli yerlerine mesajlar yapıştırıldığını söyledi. Başka bir üst düzey polis memuru, Prayagraj’da ikamet eden Asif’in bu emlak şirketini 2013 yılında kardeşi Naseem ile birlikte kurduğunu ve işe Lucknow’dan başladığını söyledi.
İkili, emlak yatırımcılarını cezbetmek için çeşitli planlar kullandı ve bu parayı imparatorluğunu genişletmek için kullandı. Şirket, daha düşük fiyattan arsa vermek adına insanlardan para aldı ve mülkte belirli bir süre sonra arsa sözü verdi” dedi. “Çoğu durumda, yatırımcı vadesi geçmiş mülk için şirkete başvurduğunda, yatırımcıyı başka bir plana para yatırmaya zorladı. Bir süre sonra insanlar onun dolandırıcılığını fark etmeye ve aleyhine polis davaları açmaya başladılar. Kaba tahminler, 500 FIR’lar, Delhi, Rajasthan, Madhya Pradesh, Batı Bengal, Bihar dahil olmak üzere diğer eyaletlerde şirkete karşı açıldı” dedi.
Öte yandan ED, şirkete, yöneticileri Rasheed Naseem, Asif Nafees’e karşı bir PMLA davası açıldığını söyledi. Javed İkbal ve diğerleri. ED yetkilileri, emlak şirketi ve sahiplerinin, şirket tarafından başlatılan çeşitli kazançlı planlara yatırım yapmaya ikna ederek halkı dolandırmakla suçlandığını söyledi. Acil Servis, Shine City’nin UP, Bihar ve Batı Bengal’deki diğer yerlerde arazi satın aldığını/sattığını belirtti.
ED, “UP’nin farklı bölgelerindeki arazi ayrıntılarını oluşturmak için ilgili emlak kayıt ajanslarından verilerin / tapuların toplanması devam ediyor” dedi.