ABD düzenleyicisi, üst düzey kripto borsası Binance CEO’suna dava açtı
Dünyanın en büyük kripto borsası Binance Ve onun Müdür ve kurucu Changpeng Zhao, Emtia Vadeli İşlemler Komisyonu (CFTC) tarafından “yasadışı” bir borsa ve “sahte” bir uyum programı yürütmekle suçlandı.
CFTC, Binance, Zhao ve eski üst uyumluluk yöneticilerinin “ticari avantajları için hesaplanmış bir düzenleyici arbitraj stratejisi uygularken” ABD emtia yasasını bilerek görmezden geldiklerini söyledi.
CFTC’nin şikayetinde, en az Temmuz 2019’dan bugüne kadar, Binance’in ABD yasalarını ihlal ederek “ABD’li kişiler adına emtia türev işlemleri teklif ettiğini ve yürüttüğünü” söyledi.
Binance’in uyumluluk programının “etkisiz” olduğunu ve Zhao liderliğindeki şirketin, çalışanlarına ve müşterilerine uyumluluk kontrollerinden kaçınmalarını söylediğini söyleyen CFTC, Reuters tarafından geçen yıl borsayla ilgili bir dizi soruşturmada ilk kez bildirilen bir dizi uygulamaya atıfta bulundu.
CFTC ayrıca Binance’in eski uyum sorumlusu Samuel Lim’i Binance’in ihlallerinde “suç ortaklığı” yapmakla suçladı. Lim, Reuters’ten gelen aramalara ve mesajlara hemen yanıt vermedi.
Küresel dijital varlık sektörüne hakim olan Binance, yorum taleplerine hemen yanıt vermedi.
CFTC Başkanı Rostin Behnam yaptığı açıklamada, “Binance yıllardır CFTC kurallarını çiğnediklerini biliyordu ve hem para akışını sürdürmek hem de uyumluluğu önlemek için aktif olarak çalışıyorlardı” dedi. “Bu, dijital varlık dünyasındaki herhangi biri için, CFTC’nin ABD yasalarının kasıtlı olarak atlatılmasına müsamaha göstermeyeceğine dair bir uyarı olmalıdır.”
CFTC hareketi, ABD makamları tarafından kripto şirketlerine yönelik daha geniş bir baskının ortasında geliyor.
Reuters Aralık ayında ABD Adalet Bakanlığı’nın Binance’i 2018’den beri olası kara para aklama ve yaptırım ihlalleri nedeniyle soruşturduğunu bildirdi. Binance, kaçmaya çalışan suçlular ve şirketler için en az 10 milyar dolarlık ödemeyi işleme koydu.
Reuters’in Binance ile ilgili raporlarına göre ABD yaptırımları.
Pazar büyüklüğüne göre dünyanın en büyük dördüncü kripto para birimi olan Binance’in kripto para birimi BNB, haberler üzerine yaklaşık %4 düştü. Bitcoin de haberler üzerine düştü ve günde %5,1 kadar düşerek 10 günün en düşük seviyesi olan 26.541 $’a geriledi. En son 26.900$ civarında işlem görüyordu.
Çin’de doğup 12 yaşında Kanada’ya taşınan bir milyarder olan Zhao, CFTC’nin iddialarına henüz doğrudan değinmedi.
Pazartesi öğleden sonra bir tweet’te, 2023 için “Yapılması ve Yapılmaması Gerekenler” ile önceki bir gönderiye atıfta bulunarak “4” yazdı. Listenin dördüncü maddesi “FUD, Sahte Haberler, Saldırıları Yoksay” idi Kriptoda genellikle olumsuz olarak algılanan haberlerle ilgili olarak kullanılan “korku, belirsizlik ve şüphe”nin kısaltması.
‘Korsan gemisi’
2017 yılında Şangay’da kurulan Binance, küresel kripto endüstrisinin kalbinde yer alıyor. Veri sağlayıcı CryptoCompare’e göre, çekirdek borsa Binance.com geçen yıl yaklaşık 23 trilyon dolar değerinde işlem gerçekleştirdi. Zhao geçen yıl ticaret hacimlerinin 2021’de 34 trilyon dolara ulaşacağını söyledi.
Cayman Adaları merkezli bir holding şirketi olan Binance, ana borsasının yerini hiçbir zaman açıklamadı. CFTC, holding şirketini diğer iki Binance birimiyle birlikte suçladı.
Binance, müşterilerinden harekete geçmeden önce kimliklerini doğrulayan bilgileri sağlamalarını talep etmediğini ve “terörün finansmanı ve kara para aklamayı önlemek ve tespit etmek için tasarlanmış temel uyum prosedürlerini uygulamada başarısız olduğunu” iddia etti.
CFTC’nin şikayeti, Binance’in sözde bağımsız bir ABD şirketiyle ortaklaşa olarak şirketin 2019’da ABD düzenlemelerine uygun olarak ABD’li müşterilere hizmet verecek bir ABD borsası başlatmasından sonra bile ABD’li müşterilerini elde tutma çabalarını ayrıntılarıyla anlatıyor.
Reuters daha önce bu ABD şirketi BAM Trading’in aslında Zhao tarafından kontrol edildiğini ve fiili bir yan kuruluş olarak Binance tarafından yönetildiğini bildirmişti. CFTC, Zhao’nun BAM’ın ilk CEO’sunu devraldığında “Binance’i bir korsan gemisi olarak tanımladığını ve Binance.US’un bir donanma gemisi olmasını dilediğini açıkladığını” iddia etti.
VIP MÜŞTERİLER
Binance’in küresel işletmesi, o sırada ABD’li müşterilerin platformunda işlem yapmasını kısıtladığını kamuoyuna açıklarken, CFTC, Binance’in ticari açıdan değerli ABD merkezli “VIP müşterilerine” kendi uyumluluk kontrollerini nasıl atlatacaklarını söylediğini iddia etti.
Dönemin uyumluluk başkanı olan Lim, bir astına bu tür istemcilerin Binance’in IP tabanlı uyumluluk kontrolünü atlamak için sanal özel ağları kullanabileceğini söyledi ve “bunu onlara söylemememiz gerekiyor” dedi.
Şikayette, Zhao’nun Binance’in ABD’deki müşteri tabanı hakkındaki bilgileri bazı üst düzey yöneticilerinden gizli tuttuğu belirtildi. CFTC, Ekim 2020’de Zhao’nun Binance personeline Binance’in dahili veritabanındaki bazı veri alanlarının ABD değerini UNKWN değeriyle değiştirmesini emretti.
Şikayet, Binance’in tamamı doğrudan veya dolaylı olarak Zhao’ya ait olan yaklaşık 300 “ev hesabı” aracılığıyla kendi platformunda işlem yaptığını, ancak borsanın bu faaliyeti kamuya açık kullanım koşullarında veya başka bir yerde açıklamadığını söyledi. CFTC, ev hesaplarının Binance’in “içeriden bilgi ticareti” politikasından muaf olduğunu iddia etti.
Bir Binance yöneticisi Şubat ayında Wall Street Journal’a şirketin ABD soruşturmalarını çözmek için para cezası ödemeyi beklediğini söyledi.
Baş Strateji Sorumlusu Patrick Hillman, Binance’in rüşvet ve yolsuzluğa, kara para aklamaya ve ekonomik yaptırımlara ilişkin yasa ve yönetmeliklere aşina olmayan yazılım mühendisleri tarafından oluşturulduğunu belirterek, o zamandan bu yana yasal uyumluluktaki önceki “boşlukların” şiir olduğunu sözlerine ekledi.
Dünyanın en büyük kripto borsası Binance Ve onun Müdür ve kurucu Changpeng Zhao, Emtia Vadeli İşlemler Komisyonu (CFTC) tarafından “yasadışı” bir borsa ve “sahte” bir uyum programı yürütmekle suçlandı.
CFTC, Binance, Zhao ve eski üst uyumluluk yöneticilerinin “ticari avantajları için hesaplanmış bir düzenleyici arbitraj stratejisi uygularken” ABD emtia yasasını bilerek görmezden geldiklerini söyledi.
CFTC’nin şikayetinde, en az Temmuz 2019’dan bugüne kadar, Binance’in ABD yasalarını ihlal ederek “ABD’li kişiler adına emtia türev işlemleri teklif ettiğini ve yürüttüğünü” söyledi.
Binance’in uyumluluk programının “etkisiz” olduğunu ve Zhao liderliğindeki şirketin, çalışanlarına ve müşterilerine uyumluluk kontrollerinden kaçınmalarını söylediğini söyleyen CFTC, Reuters tarafından geçen yıl borsayla ilgili bir dizi soruşturmada ilk kez bildirilen bir dizi uygulamaya atıfta bulundu.
CFTC ayrıca Binance’in eski uyum sorumlusu Samuel Lim’i Binance’in ihlallerinde “suç ortaklığı” yapmakla suçladı. Lim, Reuters’ten gelen aramalara ve mesajlara hemen yanıt vermedi.
Küresel dijital varlık sektörüne hakim olan Binance, yorum taleplerine hemen yanıt vermedi.
CFTC Başkanı Rostin Behnam yaptığı açıklamada, “Binance yıllardır CFTC kurallarını çiğnediklerini biliyordu ve hem para akışını sürdürmek hem de uyumluluğu önlemek için aktif olarak çalışıyorlardı” dedi. “Bu, dijital varlık dünyasındaki herhangi biri için, CFTC’nin ABD yasalarının kasıtlı olarak atlatılmasına müsamaha göstermeyeceğine dair bir uyarı olmalıdır.”
CFTC hareketi, ABD makamları tarafından kripto şirketlerine yönelik daha geniş bir baskının ortasında geliyor.
Reuters Aralık ayında ABD Adalet Bakanlığı’nın Binance’i 2018’den beri olası kara para aklama ve yaptırım ihlalleri nedeniyle soruşturduğunu bildirdi. Binance, kaçmaya çalışan suçlular ve şirketler için en az 10 milyar dolarlık ödemeyi işleme koydu.
Reuters’in Binance ile ilgili raporlarına göre ABD yaptırımları.
Pazar büyüklüğüne göre dünyanın en büyük dördüncü kripto para birimi olan Binance’in kripto para birimi BNB, haberler üzerine yaklaşık %4 düştü. Bitcoin de haberler üzerine düştü ve günde %5,1 kadar düşerek 10 günün en düşük seviyesi olan 26.541 $’a geriledi. En son 26.900$ civarında işlem görüyordu.
Çin’de doğup 12 yaşında Kanada’ya taşınan bir milyarder olan Zhao, CFTC’nin iddialarına henüz doğrudan değinmedi.
Pazartesi öğleden sonra bir tweet’te, 2023 için “Yapılması ve Yapılmaması Gerekenler” ile önceki bir gönderiye atıfta bulunarak “4” yazdı. Listenin dördüncü maddesi “FUD, Sahte Haberler, Saldırıları Yoksay” idi Kriptoda genellikle olumsuz olarak algılanan haberlerle ilgili olarak kullanılan “korku, belirsizlik ve şüphe”nin kısaltması.
‘Korsan gemisi’
2017 yılında Şangay’da kurulan Binance, küresel kripto endüstrisinin kalbinde yer alıyor. Veri sağlayıcı CryptoCompare’e göre, çekirdek borsa Binance.com geçen yıl yaklaşık 23 trilyon dolar değerinde işlem gerçekleştirdi. Zhao geçen yıl ticaret hacimlerinin 2021’de 34 trilyon dolara ulaşacağını söyledi.
Cayman Adaları merkezli bir holding şirketi olan Binance, ana borsasının yerini hiçbir zaman açıklamadı. CFTC, holding şirketini diğer iki Binance birimiyle birlikte suçladı.
Binance, müşterilerinden harekete geçmeden önce kimliklerini doğrulayan bilgileri sağlamalarını talep etmediğini ve “terörün finansmanı ve kara para aklamayı önlemek ve tespit etmek için tasarlanmış temel uyum prosedürlerini uygulamada başarısız olduğunu” iddia etti.
CFTC’nin şikayeti, Binance’in sözde bağımsız bir ABD şirketiyle ortaklaşa olarak şirketin 2019’da ABD düzenlemelerine uygun olarak ABD’li müşterilere hizmet verecek bir ABD borsası başlatmasından sonra bile ABD’li müşterilerini elde tutma çabalarını ayrıntılarıyla anlatıyor.
Reuters daha önce bu ABD şirketi BAM Trading’in aslında Zhao tarafından kontrol edildiğini ve fiili bir yan kuruluş olarak Binance tarafından yönetildiğini bildirmişti. CFTC, Zhao’nun BAM’ın ilk CEO’sunu devraldığında “Binance’i bir korsan gemisi olarak tanımladığını ve Binance.US’un bir donanma gemisi olmasını dilediğini açıkladığını” iddia etti.
VIP MÜŞTERİLER
Binance’in küresel işletmesi, o sırada ABD’li müşterilerin platformunda işlem yapmasını kısıtladığını kamuoyuna açıklarken, CFTC, Binance’in ticari açıdan değerli ABD merkezli “VIP müşterilerine” kendi uyumluluk kontrollerini nasıl atlatacaklarını söylediğini iddia etti.
Dönemin uyumluluk başkanı olan Lim, bir astına bu tür istemcilerin Binance’in IP tabanlı uyumluluk kontrolünü atlamak için sanal özel ağları kullanabileceğini söyledi ve “bunu onlara söylemememiz gerekiyor” dedi.
Şikayette, Zhao’nun Binance’in ABD’deki müşteri tabanı hakkındaki bilgileri bazı üst düzey yöneticilerinden gizli tuttuğu belirtildi. CFTC, Ekim 2020’de Zhao’nun Binance personeline Binance’in dahili veritabanındaki bazı veri alanlarının ABD değerini UNKWN değeriyle değiştirmesini emretti.
Şikayet, Binance’in tamamı doğrudan veya dolaylı olarak Zhao’ya ait olan yaklaşık 300 “ev hesabı” aracılığıyla kendi platformunda işlem yaptığını, ancak borsanın bu faaliyeti kamuya açık kullanım koşullarında veya başka bir yerde açıklamadığını söyledi. CFTC, ev hesaplarının Binance’in “içeriden bilgi ticareti” politikasından muaf olduğunu iddia etti.
Bir Binance yöneticisi Şubat ayında Wall Street Journal’a şirketin ABD soruşturmalarını çözmek için para cezası ödemeyi beklediğini söyledi.
Baş Strateji Sorumlusu Patrick Hillman, Binance’in rüşvet ve yolsuzluğa, kara para aklamaya ve ekonomik yaptırımlara ilişkin yasa ve yönetmeliklere aşina olmayan yazılım mühendisleri tarafından oluşturulduğunu belirterek, o zamandan bu yana yasal uyumluluktaki önceki “boşlukların” şiir olduğunu sözlerine ekledi.