Sukesh Chandrasekhar: İşte Sukesh Chandrasekhar Siyahı Beyaza Nasıl Döndürdü, Karısı Meşru Gelir | Delhi HaberleriYENİ DELHİ: Leena Paulose ve kocası, Sukesh ChandrasekharEkonomik Suçlar Kanadı şovları tarafından sunulan suçlama belgesi olan Netflix programı Ozark’tan dersler çıkarmış görünüyor.
Çoğu açıklanmayan nakit para topladılar ve ardından küçük ticari kuruluşlar aracılığıyla bundan meşru gelir elde ettiler.
Ozark’taki kara para aklama çifti gibi, Chandrasekhar ve Paulose de yasadışı kazançları meşrulaştırmanın yollarını buldular. Bunu yapmanın bir yolu, Paulose’un Nail Artistry adlı bir salonu işletmesiydi. Polis, orada, o ve personelinin “müşterilerden” gelir toplamak için rastgele kartları tarayacağını söyledi. İddianamede, aynı usule göre Super Car Artistry, LS Fisheries (Leena ve Sukesh’in baş harfleri), News Express vb. kuruluşlardan paranın aklandığı belirtildi. Polis iddianamede, “Bunlar, suç gelirlerini park etmek ve meşru ticari işlemlere dönüştürmek için kullanıldı.”
Dava şöyle devam ediyor: “Soruşturma sırasında M/s Nail Artistry, M/s Super Car Artistry, M/S LS Fisheries, M/s LS Education ve M/s News Express Post’un banka hesap özetleri alındı. müseccel haklardır. sanık Leena Paulose liderliğindeki firmalar. Bunlar kara para aklama için yaygın olarak kullanıldı.”
Haziran 2020’den Ağustos 2021’e kadar çeşitli şirketler ve kişiler tarafından Paulose’un banka hesaplarına para yatırıldı ve soruşturma, bu işlemlerin tümünün sahte işlemler olduğunu ortaya çıkardı. MCOCA kapsamında açılan suçlama belgesinde, “Suç gelirlerinin Arun Muthu, B Mohanraj ve Leena ile bağlantılı diğer birkaç kişi tarafından kendisi ve Sukesh tarafından sağlanan nakit karşılığında havale edildiği de keşfedildi” yazıyor.
Şunu ekliyor: “Suçun işlendiği dönemde, yani Haziran 2020’den Ağustos 2021’e kadar, davadaki şikayetçi suç örgütü tarafından gasp edilirken, Leena Paulose’un iki bankada bulunan beş banka hesabına 21 Rs crore yatırıldı. kendi adına veya mülkiyet hakları adına.”
Polis soruşturması, iddia edilen kazançların nakit para yatırma, kart çekme ve Arun Muthu, B Mohanraj ve diğer ortaklar aracılığıyla düzenlenen girişlerden oluştuğunu ortaya çıkardı. “Sanık Leena Paulose ve sendikanın diğer üyeleri girişleri aldı, nakit yatırdı ve tırnak sanatı salonunun kazancını şişirmek için kart okutmaya kendini kaptırdı. Tüm bunlar, sahte banka işlemleri yoluyla suç gelirlerine meşruiyet kazandırmak için yapıldı. ,” iddiasında bulundu polis. konşimentoda.
Şu anda adli gözaltında olan Paulose, Temmuz 2014’te Chandrashekhar ile evlendi. Ranbaxy’nin eski destekçilerinin ailesinden gasp edilen 200 crore ile ilgili davada kocasıyla birlikte tutuklandı ve her ikisi de 5 Eylül 2021’den beri hapiste.
Çoğu açıklanmayan nakit para topladılar ve ardından küçük ticari kuruluşlar aracılığıyla bundan meşru gelir elde ettiler.
Ozark’taki kara para aklama çifti gibi, Chandrasekhar ve Paulose de yasadışı kazançları meşrulaştırmanın yollarını buldular. Bunu yapmanın bir yolu, Paulose’un Nail Artistry adlı bir salonu işletmesiydi. Polis, orada, o ve personelinin “müşterilerden” gelir toplamak için rastgele kartları tarayacağını söyledi. İddianamede, aynı usule göre Super Car Artistry, LS Fisheries (Leena ve Sukesh’in baş harfleri), News Express vb. kuruluşlardan paranın aklandığı belirtildi. Polis iddianamede, “Bunlar, suç gelirlerini park etmek ve meşru ticari işlemlere dönüştürmek için kullanıldı.”
Dava şöyle devam ediyor: “Soruşturma sırasında M/s Nail Artistry, M/s Super Car Artistry, M/S LS Fisheries, M/s LS Education ve M/s News Express Post’un banka hesap özetleri alındı. müseccel haklardır. sanık Leena Paulose liderliğindeki firmalar. Bunlar kara para aklama için yaygın olarak kullanıldı.”
Haziran 2020’den Ağustos 2021’e kadar çeşitli şirketler ve kişiler tarafından Paulose’un banka hesaplarına para yatırıldı ve soruşturma, bu işlemlerin tümünün sahte işlemler olduğunu ortaya çıkardı. MCOCA kapsamında açılan suçlama belgesinde, “Suç gelirlerinin Arun Muthu, B Mohanraj ve Leena ile bağlantılı diğer birkaç kişi tarafından kendisi ve Sukesh tarafından sağlanan nakit karşılığında havale edildiği de keşfedildi” yazıyor.
Şunu ekliyor: “Suçun işlendiği dönemde, yani Haziran 2020’den Ağustos 2021’e kadar, davadaki şikayetçi suç örgütü tarafından gasp edilirken, Leena Paulose’un iki bankada bulunan beş banka hesabına 21 Rs crore yatırıldı. kendi adına veya mülkiyet hakları adına.”
Polis soruşturması, iddia edilen kazançların nakit para yatırma, kart çekme ve Arun Muthu, B Mohanraj ve diğer ortaklar aracılığıyla düzenlenen girişlerden oluştuğunu ortaya çıkardı. “Sanık Leena Paulose ve sendikanın diğer üyeleri girişleri aldı, nakit yatırdı ve tırnak sanatı salonunun kazancını şişirmek için kart okutmaya kendini kaptırdı. Tüm bunlar, sahte banka işlemleri yoluyla suç gelirlerine meşruiyet kazandırmak için yapıldı. ,” iddiasında bulundu polis. konşimentoda.
Şu anda adli gözaltında olan Paulose, Temmuz 2014’te Chandrashekhar ile evlendi. Ranbaxy’nin eski destekçilerinin ailesinden gasp edilen 200 crore ile ilgili davada kocasıyla birlikte tutuklandı ve her ikisi de 5 Eylül 2021’den beri hapiste.